Sobre a Empresa
No Banco BPI, um dos maiores e mais respeitados bancos em Portugal, estamos empenhados em manter os mais altos padrões de integridade e conformidade regulamentar. A nossa missão é proteger os nossos clientes e o sistema financeiro contra atividades ilícitas. Com uma presença consolidada e uma reputação de solidez, o BPI é um empregador que valoriza o talento, a ética e o desenvolvimento profissional contínuo dos seus colaboradores.
Descrição do Trabalho
Procuramos um Especialista em Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML) dedicado e experiente para se juntar à nossa equipa de Compliance em Santarém. Neste papel crucial, será responsável por implementar e monitorizar políticas e procedimentos de AML, garantindo a conformidade com a legislação nacional e europeia. Trabalhará em estreita colaboração com várias equipas internas para identificar, avaliar e mitigar riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, contribuindo ativamente para a proteção da integridade do sistema financeiro.
Principais Responsabilidades
- Analisar e investigar transações suspeitas, reportando-as às autoridades competentes quando necessário.
- Realizar e gerir processos de due diligence de clientes (KYC – Know Your Customer), incluindo a recolha e verificação de documentação.
- Avaliar e mitigar riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, com base em frameworks internos e externos.
- Desenvolver, implementar e rever políticas e procedimentos de AML em conformidade com a legislação e regulamentação em vigor.
- Prestar formação e sensibilização interna às diferentes equipas sobre as melhores práticas e requisitos de AML.
- Manter-se atualizado sobre as alterações regulamentares e tendências do setor relacionadas com AML.
- Apoiar auditorias internas e externas, bem como inspeções regulamentares, no que concerne à área de AML.
Habilidades Necessárias
- Licenciatura em Direito, Economia, Gestão, Auditoria, Contabilidade ou área relevante.
- Experiência mínima de 2 anos em funções de compliance ou prevenção de branqueamento de capitais, preferencialmente no setor financeiro.
- Conhecimento sólido da legislação e regulamentação AML portuguesa e europeia (e.g., Lei n.º 83/2017).
- Fluência em português e inglês (escrito e falado).
- Capacidade analítica aguçada, atenção ao detalhe e forte sentido de responsabilidade.
- Excelentes capacidades de comunicação e relacionamento interpessoal.
Qualificações Preferenciais
- Pós-graduação ou certificação profissional em Compliance ou AML (e.g., ACAMS).
- Experiência com ferramentas e sistemas de monitorização de transações e análise de dados.
- Conhecimento de outras línguas estrangeiras.
Vantagens e Benefícios
- Pacote salarial competitivo, adequado à experiência e qualificações.
- Seguro de saúde abrangente.
- Subsídio de alimentação.
- Plano de pensões.
- Oportunidades de desenvolvimento profissional e crescimento de carreira em um ambiente estimulante.
- Formação contínua nas áreas de AML e compliance.
- Um ambiente de trabalho colaborativo e desafiador num dos maiores grupos financeiros do país.
Como Candidatar-se
Se tem interesse nesta vaga, clique no botão "Candidate-se Agora" abaixo. Para garantir que a sua candidatura seja considerada, por favor prepare o seguinte:
- Um Currículo (CV) atualizado
- Uma breve carta de apresentação resumindo a sua experiência e motivação
As candidaturas são analisadas continuamente. Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados para uma entrevista.
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