Sobre a Empresa
O Banco BPI é uma das maiores instituições financeiras em Portugal, com uma longa história de solidez e inovação. Parte do Grupo CaixaBank, estamos comprometidos com a excelência no serviço ao cliente e com a criação de um impacto positivo na sociedade. Acreditamos que a nossa força reside nas pessoas e na sua capacidade de fazer a diferença. Procuramos profissionais dedicados que partilhem os nossos valores e nos ajudem a construir um futuro financeiro mais seguro e transparente.
Descrição do Trabalho
Procuramos um Especialista em Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML) para se juntar à nossa equipa em Mirandela. O profissional será responsável por garantir a conformidade com as regulamentações nacionais e internacionais de AML, identificando, avaliando e mitigando riscos associados ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Esta é uma oportunidade crucial para contribuir para a integridade do nosso sistema financeiro e proteger a reputação da instituição.
Principais Responsabilidades
- Analisar e investigar transações suspeitas e atividades financeiras incomuns.
- Elaborar e submeter relatórios de operações suspeitas (ROS) às autoridades competentes.
- Monitorizar e aplicar as políticas e procedimentos internos de AML, assegurando a sua constante atualização face à legislação vigente.
- Realizar due diligence de clientes (KYC – Know Your Customer), incluindo a revisão e validação de informações.
- Colaborar com outras áreas do banco para garantir uma abordagem integrada na gestão de riscos AML.
- Participar na formação interna de equipas sobre as melhores práticas e requisitos regulamentares de AML.
- Apoiar auditorias internas e externas relacionadas com a conformidade AML.
Habilidades Necessárias
- Experiência mínima de 3 anos em funções de AML, conformidade ou auditoria em instituições financeiras.
- Conhecimento aprofundado da legislação portuguesa e europeia de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (Lei 83/2017 e regulamentação conexa).
- Capacidade analítica aguçada e atenção ao detalhe.
- Competências sólidas de comunicação escrita e oral.
- Proficiência em MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
- Fluência em Português e Inglês.
Qualificações Preferenciais
- Formação superior em Direito, Economia, Gestão, Auditoria ou áreas relacionadas.
- Certificações profissionais em AML (ex: ACAMS, ICA).
- Experiência com ferramentas e sistemas de monitorização de AML.
- Conhecimento de outras línguas estrangeiras, como o Espanhol.
Vantagens e Benefícios
- Pacote salarial competitivo e regalias bancárias.
- Oportunidades de desenvolvimento profissional e formação contínua.
- Ambiente de trabalho desafiador e colaborativo.
- Seguro de saúde e outros benefícios sociais.
- Participação em projetos inovadores e de impacto.
Como Candidatar-se
Se tem interesse nesta vaga, clique no botão "Candidate-se Agora" abaixo. Para garantir que a sua candidatura seja considerada, por favor prepare o seguinte:
- Um Currículo (CV) atualizado
- Uma breve carta de apresentação resumindo a sua experiência e motivação
As candidaturas são analisadas continuamente. Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados para uma entrevista.
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