Sobre a Empresa
O Banco Montepio é uma instituição financeira sólida e de longa data em Portugal, com um forte compromisso com a comunidade e a sustentabilidade. Com uma vasta rede de agências e uma presença digital robusta, oferecemos soluções bancárias abrangentes a particulares e empresas, com foco na confiança e na inovação.
Descrição do Trabalho
Procuramos um Investigador de Antecedentes e Due Diligence para se juntar à nossa equipa corporativa. Este profissional será responsável por conduzir investigações aprofundadas sobre clientes, parceiros e transações, garantindo a conformidade com as regulamentações internas e externas. O foco será na mitigação de riscos, prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e suporte às decisões estratégicas do banco.
Principais Responsabilidades
- Realizar investigações de due diligence aprofundadas em entidades corporativas e indivíduos.
- Analisar e interpretar dados financeiros, legais e regulatórios.
- Identificar e avaliar riscos associados a novas e existentes relações comerciais.
- Preparar relatórios de investigação detalhados e claros para a gestão.
- Manter-se atualizado sobre as regulamentações de AML/CFT e políticas internas.
- Colaborar com outras equipas (jurídica, conformidade, risco) para garantir uma abordagem integrada.
Habilidades Necessárias
- Licenciatura em Direito, Economia, Gestão, Relações Internacionais ou área relevante.
- Experiência comprovada de pelo menos 2 anos em due diligence, compliance ou investigação.
- Conhecimento profundo das leis e regulamentos de AML/CFT (Anti-Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo).
- Excelente capacidade de análise e atenção ao detalhe.
- Fluência em Português e Inglês (escrito e falado).
- Fortes competências de comunicação e escrita de relatórios.
Qualificações Preferenciais
- Pós-graduação ou certificação em Compliance, Fraude ou AML.
- Experiência em ambiente bancário ou consultoria.
- Conhecimento de outras línguas (e.g., Espanhol, Francês).
- Capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos.
Vantagens e Benefícios
- Salário competitivo e pacote de benefícios atrativo.
- Oportunidades de desenvolvimento profissional e formação contínua.
- Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo.
- Seguro de saúde.
- Subsídio de alimentação.
- Descontos em produtos e serviços bancários.
Como Candidatar-se
Se tem interesse nesta vaga, clique no botão "Candidate-se Agora" abaixo. Para garantir que a sua candidatura seja considerada, por favor prepare o seguinte:
- Um Currículo (CV) atualizado
- Uma breve carta de apresentação resumindo a sua experiência e motivação
As candidaturas são analisadas continuamente. Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados para uma entrevista.
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